Fighting Fraud, With The FBI’s James Barnacle And Christopher Soyez Financial Crime Matters podcast

Artwork

Business Financial Crime Matters Kieran Beer (ACAMS

Nội dung được cung cấp bởi Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Financial Crime Matters « »
Fighting Fraud, with the FBI’s James Barnacle and Christopher Soyez

1y ago 31:35

Chia sẻ

MP3•Trang chủ episode

Nội dung được cung cấp bởi Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Kieran talks with James Barnacle, Chief of the Financial Crimes Section, Criminal Investigative Division of the FBI, and Christopher Soyez, Assistant Section Chief. Jim and Chris discuss how the FBI works to recover the proceeds of scams on behalf of victims. They credit banks’ suspicious activity reports with being the primary catalyst for the bureau’s successful investigations into COVID-19 related scams, while also questioning a rising reluctance within the industry to aid customers in recovering the proceeds of other kinds of fraud.

… continue reading

81 tập

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS

Artwork

Fighting Fraud, with the FBI’s James Barnacle and Christopher Soyez

Financial Crime Matters

35 subscribers

published 1y ago

Chia sẻ

MP3•Trang chủ episode

Nội dung được cung cấp bởi Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Kieran talks with James Barnacle, Chief of the Financial Crimes Section, Criminal Investigative Division of the FBI, and Christopher Soyez, Assistant Section Chief. Jim and Chris discuss how the FBI works to recover the proceeds of scams on behalf of victims. They credit banks’ suspicious activity reports with being the primary catalyst for the bureau’s successful investigations into COVID-19 related scams, while also questioning a rising reluctance within the industry to aid customers in recovering the proceeds of other kinds of fraud.

… continue reading

81 tập

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS

ทุกตอน

×

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

Nghe hơn 500 chủ đề