))
Heiromy Castro - Antilavado y FT: cómo vamos y qué necesitamos gestionar
Manage episode 290539222 series 2914863
Nội dung được cung cấp bởi Claudia Alvarez-Troncoso, EtikaMente GEC, Claudia Alvarez-Troncoso, and EtikaMente GEC. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Claudia Alvarez-Troncoso, EtikaMente GEC, Claudia Alvarez-Troncoso, and EtikaMente GEC hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
En este episodio, hablamos de la trayectoria de Heiromy en el mundo del antilavado y anticorrupción. Heiromy nos explica la situación de la República Dominicana antes de la evaluación del GAFILAT y de cómo está el país ahora. Asimismo, discutimos sobre el Financiamiento al Terrorismo y el régimen creado por la Ley y el Reglamento; la falta de guías y la activación de la Lista Propia para el país. Heiromy nos ofrece su parecer sobre las empresas que dan servicio de PLAFT y la importancia de contratar a especialistas. Finalmente, nos introduce al News Laundering dentro de los Fake News.
Heiromy Castro M. es Economista y experto en antilavado de activos y anticorrupción. Socio local de la firma BST Global Consulting y cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector financiero. Fue Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos y Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Fue Coordinador y miembro del Consejo Directivo de Participación Ciudadana
24 tập
Chia sẻ
