))
Noticiario Semanal 332013
Manage episode 237112446 series 1005070
Nội dung được cung cấp bởi Miguel Tenorio. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Miguel Tenorio hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
- Banco de reserva de la India sanciona a seis bancos públicos por incumplir normas de PALD. - EEUU sanción millonaria a Corporación Sands por operaciones de Zhenli Ye Gon. - Ecuador prepara modificación del código penal para endurecer penas por lavado de activos. - EEUU Jp. Morgan suspende el negocio de banca corresponsal tras deficiencias antilavado. - EEUU. Fiscalía Federal acusa a dos ex empleados de Jp. Morgan por ocultar pérdidas. - México. La SHCP emite reglas generales para ley antilavado.
…
continue reading
9 tập
Chia sẻ
