Artwork

Nội dung được cung cấp bởi VERMEG. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VERMEG hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Exploring Financial Crime Risk Assessment and the Evolving Landscape

19:58
 
Chia sẻ
 

Manage episode 415461935 series 3009515
Nội dung được cung cấp bởi VERMEG. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VERMEG hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Welcome to FinTalk, the leading podcast in regulatory compliance and financial services that addresses the most pressing topics in the industry. In this episode, our host Jawad Akhtar is joined by Jessica Cath from Thistle Initiatives. Together, they talk about the world of financial crime prevention, regulatory compliance, and the evolving regulatory landscape.

This episode of FinTalk covers:

  • Unpacking the implications of the FCA's Dear CEO letter for financial crime prevention
  • Insights into the UK government's strategic focus on countering fraud and money laundering
  • Challenges faced by firms, particularly smaller players, in implementing regulatory changes

Episode Highlights:

  • Jessica Cath emphasises the importance of robust risk assessments for financial firms
  • The UK government's strategic goals in countering fraud and money laundering
  • Practical tips for firms to navigate the evolving regulatory landscape
  continue reading

40 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 415461935 series 3009515
Nội dung được cung cấp bởi VERMEG. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được VERMEG hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

Welcome to FinTalk, the leading podcast in regulatory compliance and financial services that addresses the most pressing topics in the industry. In this episode, our host Jawad Akhtar is joined by Jessica Cath from Thistle Initiatives. Together, they talk about the world of financial crime prevention, regulatory compliance, and the evolving regulatory landscape.

This episode of FinTalk covers:

  • Unpacking the implications of the FCA's Dear CEO letter for financial crime prevention
  • Insights into the UK government's strategic focus on countering fraud and money laundering
  • Challenges faced by firms, particularly smaller players, in implementing regulatory changes

Episode Highlights:

  • Jessica Cath emphasises the importance of robust risk assessments for financial firms
  • The UK government's strategic goals in countering fraud and money laundering
  • Practical tips for firms to navigate the evolving regulatory landscape
  continue reading

40 tập

Все серии

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh